Месяц: Сентябрь 2021

Федеральным законом от 28.06.2021 N 230-ФЗ введены новые требования об обязательном контроле, вступающие в силу с 1 октября 2021 года:

• получение любых сумм физическим или юридическим лицом (кроме банков), иностранной структурой без образования юрлица подлежит обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, если эти денежные средства поступают из определенных стран либо с некоторых территорий из определенных стран, находящихся в утвержденном перечне. Данный перечень относится к информации ограниченного доступа и будет доступен банкам в личном кабинете. Информация о таких операциях передается банком в Росфинмониторинг;
• обязательному контролю подлежат все операции (независимо от суммы) некоммерческих организаций по получению или расходованию денег и другого имущества. При этом данные требования не распространяются, например, на госкомпании, потребительские кооперативы, ТСН, ТСЖ, СНТ, объединения работодателей. Сведения о таких операциях в Росфинмониторинг должны передаваться банками, профучастниками рынка ценных бумаг, МФО, лизинговыми компаниями и др.

Также Федеральным законом от 28.06.2021 N 230-ФЗ определено, что деятельность иностранной или международной неправительственной организации может быть признана нежелательной на территории РФ в случае, если в отношении этой организации получены сведения об оказании ею посреднических услуг при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом, принадлежащими иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ. Факт признания организации нежелательной на территории РФ влечет за собой в числе прочего запрет на участие в ее деятельности за пределами территории РФ российских граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ, и российских юрлиц. Данные положения Федерального закона вступили в силу 9 июля 2021 года.

На заметку: с 13 июля 2021 года банки также обязаны предоставлять по запросу Минюста  информацию об операциях и счетах НКО. Третьим лицам эти сведения могут передать только в установленных законами случаях. Данная обязанность закреплена Федеральным законом от 02.07.2021 N 323-ФЗ.

Федеральный закон от 01.07.2021 N 293-ФЗ вводит уголовную ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров и продукции с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров (ч.1 ст.171.1 УК РФ). За данное преступление, совершенное в крупном размере (2 млн 250 тыс. руб.), наказывают штрафом в размере до 300 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.
За те же преступления, совершенные с продовольственными товарами, установлена отдельная ответственность (ч. 3 ст. 171.1 УК РФ). При этом крупным размером признается стоимость немаркированных продовольственных товаров, превышающая 400 тыс. руб.

На заметку: также с 1 декабря 2021 года вводится ответственность за непредставление или нарушение порядка представления обязательных сведений в систему «Честный знак».