Федеральным законом от 28.06.2021 N 230-ФЗ введены новые требования об обязательном контроле, вступающие в силу с 1 октября 2021 года:
Также Федеральным законом от 28.06.2021 N 230-ФЗ определено, что деятельность иностранной или международной неправительственной организации может быть признана нежелательной на территории РФ в случае, если в отношении этой организации получены сведения об оказании ею посреднических услуг при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом, принадлежащими иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ. Факт признания организации нежелательной на территории РФ влечет за собой в числе прочего запрет на участие в ее деятельности за пределами территории РФ российских граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ, и российских юрлиц. Данные положения Федерального закона вступили в силу 9 июля 2021 года. На заметку: с 13 июля 2021 года банки также обязаны предоставлять по запросу Минюста информацию об операциях и счетах НКО. Третьим лицам эти сведения могут передать только в установленных законами случаях. Данная обязанность закреплена Федеральным законом от 02.07.2021 N 323-ФЗ. |